解析俄罗斯外汇一般原则
文章发布时间：2014-06-13 16:17:40
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去年11月俄罗斯的执法部门对柳布利诺市场进行了突击检查，其中重要一项就是打击地下钱庄，给不少华商造成了巨大损失。一直以来，在俄华商主要都是通过地下钱庄或一些俄罗斯银行（比如去年被查封的МАСТЕР-БАНК）向国内汇款，但是在俄罗斯加大力度打击地下钱庄和一些涉嫌洗钱的银行后，通过以上渠道汇款的难度和风险越来越大，通过正规途径将会成为越来越多人的选择，而这里将涉及一些俄罗斯的外汇管制规定，今天小六就为大家简单介绍一下。
外汇管制
一般原则
俄罗斯外汇管制条例对俄罗斯居民和有居住权的非居民的定义不同于用于税收目的的定义。
以下人士被视为俄罗斯居民：
俄罗斯公民，除了那些在国外永久居住或居住时间不低于一年的（包括那些获得外国居留权、工作或学生签证持续时间超过一年的）。
在获得居留权的基础上永久居住在俄罗斯的外国公民和无国籍人士。
根据俄罗斯法律正式注册的法律实体以及在俄罗斯的外国分支机构、代表机构和其他俄罗斯法律实体的分支机构。
外国使领馆和其他位于俄罗斯的外国官方机构。
俄罗斯联邦，它的地区和市级单位。
所有其他个人和实体都被视为非居民，包括在国外的俄罗斯分支机构，代表机构和外国法人的其他分支机构。
俄罗斯居民间的外汇交易是被禁止的（即，他们之间的支付应以俄罗斯卢布进行，这是俄罗斯的官方货币），虽然有法律规定的一些例外情况。居民可以用外国货币来确定合同价格，
但支付应以卢布进行。这可能会导致汇率的差异，即由于交易日期和支付日子的不同而导致。
非居民之间用外汇支付一般都是允许的，没有限制（非居民之间购买和出售证券也允许用外汇支付，尽管它们需遵守俄罗斯证券和反垄断法规）。非居民之间的卢布支付只能通过在俄罗斯银行开立的卢布账户进行。
针对俄罗斯居民的外汇管制
居民和非居民之间的交易支付涉及外国货币、俄罗斯货币和以卢布和外国货币记的证券均没有任何限制，除非由政府或中央银行施加的特殊规定。
针对这样交易的主要规定：
居民必须用交易通行证证明与非居民的外汇交易，交易通行证是由俄罗斯银行开出的一个
特殊文件。通过该交易通行证，银行向中央银行报告该笔外汇的收款及付还。但是，如果合同金额不超过5万美元（除非它是一个信贷协议），则不需要本次交易的通行证。
外币和以外币记的支票（包括旅行支票）的买卖只能通过有资格进行外汇买卖的银行进行。
如随身携带的外币超过某一金额，个人必须在出俄罗斯海关时进行申报。
居民必须将出口交易的卢布及外汇收入调回俄罗斯境内。
俄罗斯居民必须通知税务机构关于在经合组织（OECD）或金融特别工作组（FATF）成员国家开立的海外银行账户（他们不能在其他任何国家开立银行账户）。他们还需要在开立或关闭银行账户（适用于所有居民）时通知俄罗斯税务机构，同时提交账户的定期现金流量报告（仅适用于法律实体）。
俄罗斯居民的海外银行账户操作受到严格限制；一个居民通过海外银行账户接收的货币被限制在一定金额。
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