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外贸骗局,国内多家供应商上当,涉案金额达千万人民币!

文章发布时间:2018-10-26 15:07:34
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这个骗局属于多方配合缜密的团伙作案,一开始根本不露蛛丝马迹。具体的作案方式为,其中一个骗子以采购商的身份接近外贸企业,询单、下单,付款都很正常,但是在付款的时候会多打款,一般高出货值多倍,而且付款绝对是从另一个账号打到你的账户。这是第一个隐患。很多外贸企业在收款的时候往往会忽略,只要款到就安心了,但是这笔款项如果是从第三方账户打过来的,那么就有可能存在很大的风险。

 

骗子采购商在打了多余货款之后,开始找借口,例如会说他在中国国内的某个供应商没有美金账号,需要通过你中转代付。于是,顺理成章让你把除了货款的余款打到另一个账户(他口中的供应商账户其实是另一个骗子的账户)。因为合作了,本着发展长期生意的目的,或者已经建立的“革命”感情,外贸企业可能很爽快就当了中转站。至此,这个骗局差不多就要露出它狰狞的面目了。


  当你的货被骗子采购商提走了,你打的余款,另外一个账户也收到了,就会有一个骗子跳出来(一般是给你打货款那个账户的所有者),去报案说,因为自己受骗,把钱打到了你的账号。这个时候跟你买货的那个骗子采购商已经销声匿迹。留下的只有钱是从第三方账户打进来,你被控涉嫌欺诈的事实。你将面临无尽的烦扰,除非你将钱全数退回。

 

骗子高明的手段让企业无从破解
 

 

  可怕的是,陷入骗局的供应商几乎无解。具体的可以看下以下两个当事人发布的希望行业人士引以为鉴的例子。

  其中一位这样写道:“8月份,认识一个黑人自称是南非的,要买我们的灯,并下了单,然后骗子就通知上家(注意,打进货款的另有其人)打了10万美金到我香港的公司账上,可货值不到一万美金(高出越多,一旦上当,外贸企业赔得就越多)。这时骗子说,他的供应商没有美金账户叫我转换成人民币代付一下,当时因为接单心切就答应了,将除货款外的56万多转到了他指定的账户(找借口转移剩余货款),等钱转了之后,就有另一个骗子去香港报案说,这笔钱是他因为受骗转到了我的账上,然后警方就会封了我的账户以诈骗罪指控我,可是国内的黑人骗子已经玩消失了。”

  当该骗局露出真面目时,这位当事人去报警,这时内地的警方会说,“案件的始发地是香港,应该去香港报警”,100%被拒。于是,当事人只能去香港处理了,可因为骗子先报案,他被当做犯罪嫌疑人控制起来,经过保释才能出来,然后要每个月去香港报到,直到把钱退给骗子才可以。

  “问香港的警方说,为什么不追大陆这边的钱。他们说,他们只负责香港那边的。骗子通过钻香港和内地法律不同,警方联络不通畅,轻而易举骗取了大量外贸公司的血汗钱。”这位当事人说。

  他透露,目前已经有多家企业上当,涉案金额达1000万元,并在揭发文章中列出了受骗者的名单以及受骗金额。 同样地,另有一家企业不幸受骗,诈骗团伙作案方式也很类似。

  这家企业揭露:“南非客户下单2000美金,打款打多一部分,要求兑成人民币退回他们指定的国内账户里面(打款来的和下单的又不是同一家公司,打款的是澳洲的一家公司),当你把货和多余的款给到他们后(货物,他一定会急急忙忙到公司来取走,也不签单),国内的青岛会有一家公司说他的PI改成我们公司的账号,导致他们客户打款打到我们公司来了。水单会和我们前面交易的水单一模一样,接着你会接到香港银行来函说,要求我们授权将此批款全部原路退回(原因就是说澳洲那边和没有业务来往的打错款了,要求无条件退回),同时青岛那边也会不断打电话骚扰催我们退款的事情。如果全部退回就会受损很大,如果不全部退回就会导致封香港账户和给香港警方调查。”

 

  如今外贸骗子的诈骗手段越来越高明,企业一定要提高警惕,不然很容易掉入这些骗子设好的陷阱里面。上文提及的骗局,在初期企业很难有察觉,不过也是有迹可循的,因为这些所谓的“客户”会用其他人的账户给你汇款,而又抓住大家“收款才是王道”的心理,成功设下骗局。所以,在感觉不太正常的时候,大家一定要有警惕心理,提前做出应对措施,甚至可以提前去报案。



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